Tender for contrato de Servicios , cuyo objeto consiste en "LA ASISTENCIA A UN SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES", al que asistirá una (1) persona, conforme a lo dispuesto en el Anexo I.

The tender identified with expedient 25/206 is related to the sector Services. This tender, published on June 18, 2025 and last updated on June 20, 2025, aims to Dentro de la estructura de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante, “SELAE”), la Dirección Adjunta Fiscal tiene como misión implementar y ejecutar la política fiscal y de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la sociedad (PBC), así como reforzar la coordinación entre las distintas direcciones de SELAE implicadas en la prevención del fraude. Esto incluye garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales, en cada momento. Para cumplir con esta misión y continuar ofreciendo un servicio de alta calidad, es esencial que el personal esté debidamente capacitado y formado, siendo fundamental la formación continua para mantener la competitividad de SELAE. Por este motivo, SELAE ha identificado la necesidad de programar la asistencia a un seminario especializado de prevención del blanqueo de capitales, destinado a una trabajadora de la Dirección Adjunta Fiscal. El programa del seminario de Prevención del blanqueo de capitales: Territorios de riesgo y sus características, abordará las dificultades de investigación en los ámbitos policial, judicial, tributario y financiero para trabajar con información proveniente de los denominados “paraísos fiscales” o “territorios de riesgo”. Además, se presentará un estudio exhaustivo sobre 52 estados o territorios, proporcionando una visión global de las razones por las que se podrían o no considerar territorios de riesgo, y estableciendo un ranking de esos 52 territorios, con una valoración cuantitativa. Por todo lo expuesto anteriormente, se considera justificada la necesidad de contratar, a través de una empresa externa especializada, la “ASISTENCIA A UN SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”.. The estimated value of the contract is €90.00 , with a budget excluding taxes of €90.00 . The procedure modality is Minor Contract, and currently its status is Resuelta.

This tender is located in Madrid, ES, Comunidad de Madrid, ES. The main source of this information is Plataforma de Contratación del Sector Público .

The tender is classified under several CPV codes, including CPV, among others Education and training services (No code: 80000000), among others.